Forex Trading Scam: छत्तीसगढ़ में फारेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 540 करोड़ का गोलमाल, मनी लांड्रिंग का भी आरोप, जानिये क्या है पूरा मामला
Forex Trading Scam: छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप की तर्ज पर एक और बड़े घोटाले का खुलासा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक फारेक्स ट्रेडिंग में करीब 540 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के नाम पर बीस महीने में पैसे को डबल करने का लालच दिया करती थी।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर,कांकेर मे ये खेल खेला जा रहा था। जानकारी के मुताबिक कांकेर जिले के एक युवक फारेक्स ट्रेडिंग के नाम से ये गोलमाल किया है। फारेक्स ट्रेडिंग के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग व टैक्स चोरी भी की गयी है।
आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लगभग 540करोड़ से अधिक पैसा बाहर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक लोगों से कैश लेकर निवेश पर रिटर्न नकद या TRC 20 यूएसडीटी नेटवर्क के जरिए लोगो से निवेश कराया जाता था।
भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग कानूनी है, लेकिन इसमें शर्तें जुड़ी हुई है। सेबी-विनियमित ब्रोकरों के साथ भी, भारतीय व्यापारी स्पॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी ग्राहकों को मार्जिन खाते से लीवरेज्ड फॉरेक्स लेनदेन में शामिल होने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन कहा जा रहा है कि नियम शर्तों को ठेंगे पर रखकर यहां पैसे की अफरा तफरी की गयी है।
